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贵州遵义警方打掉利用虚拟货币洗钱团伙,涉及洗钱流水达8亿元

据《贵阳晚报》消息,日前,遵义市公安局成功打掉一特大虚拟货币洗钱犯罪团伙,涉及转账洗钱流水达8亿元。斩断一条利用虚拟货币洗钱的黑灰产业链。据悉,2021年7月以来,遵义市公安局反诈工作专班在开展“断卡”行动中,联合相关部门针对公安部推送的“断卡”线索开展深入研判,并组织成立“7.22”专案组,通过近两个月的努力,侦办工作取得重大成效,打掉一特大虚拟货币洗钱犯罪团伙。共计抓获涉案嫌疑人近百人,破获发生在全国各地的电信诈骗案件332起,认定掩饰隐瞒涉案金额956万元,查扣涉案资产价值300余万元、作案手机51部、电脑15台、银行卡511张,涉及转账洗钱流水达8亿元。

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