1. 首页
  2. 快讯
  3. 爱尔兰通过5AMLD法规,强制要求加密公司三个月内向央行注册

爱尔兰通过5AMLD法规,强制要求加密公司三个月内向央行注册

据Finance Magnates报道,爱尔兰要求所有虚拟资产服务提供商(VASPs)在三个月内向该国央行注册,以确保遵守反洗钱和打击恐怖主义融资义务。随着该国将欧盟第5项反洗钱指令(5AMLD)纳入当地法律,加密行业新规已于4月23日生效。该规定还将要求向爱尔兰公民提供服务的外国加密货币公司进行注册。该国央行将评估这些公司在反洗钱/反恐融资政策和程序的有效性。此外,公司的管理层和受益所有者也必须通过可信度测试。据悉,5AMLD规则要求金融服务公司进行强制性ML/TF风险评估、客户尽职调查、交易监控、标记和报告可疑交易,以及保存记录等。

上一篇:

下一篇:

发表评论

邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注